Nuovi Controlli Monetari: Legge 2024 per L'UE
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Controlli mirati sui contanti in entrata e in uscita dall'Unione europea attraverso l' utilizzabilità dei dati raccolti ai fini fiscali, grazie a un controllo incrociato con l'Agenzia delle entrate, un sistema di analisi dei rischi che valuta la pericolosità di ogni movimentazione, lo scambio dei dati e delle informazioni con gli altri Stati membri e la possibilità di allertare l'Agenzia delle entrate, anche la Commissione UE, la Procura europea ed Europol, che potranno avviare accertamenti fiscali e penali. (MySolution)
Su altri giornali
Continua la sfida dell’Unione Europea contro l’uso del denaro contante, con l’inasprimento dei controlli e verifiche più attente per chi entra e chi esce dai confini europei. Ma attenzione, perchè anche per i pagamenti digitali arrivano nuove regole per tenere sotto controllo transazioni sospette. (Finanza.com)
Nuova definizione di materiale d’oro, riduzione delle soglie dichiarative e migrazione dell’albo degli Operatori professionali in Oro all’Oam. (Il Sole 24 ORE)
Carte prepagate ed altri strumenti equiparati al contante, norme più stringenti anche sull’oro. Con questo provvedimento l’Italia adotta la definizione più ampia di denaro contante definita a livello europeo con regolamento varato nel 2018 con l’obiettivo di prevenire trasferimenti illeciti di denaro ed evitare così il rischio di riciclaggio e di finanziamento delle attività criminali. (La Stampa)
In una nota diffusa a seguito del Cdm, si legge che le autorità competenti sono tenute a trasmettere alla Unità di informazione finanziaria (Uif) del rispettivo Paese, ogni 15 giorni, le dichiarazioni relative al trasporto di valori di importo pari o superiore a 10 mila euro, che riguardano il contante tradizionale ma anche strumenti come carte di pagamento e altri mezzi idonei a incorporare valore liquido. (Corriere della Sera)
379 del 05/09/24 è stata emanata sulla scorta degli esiti del monitoraggio espletato su base triennale dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto per la ricerca di diossina e Policlorobifenili – Diossino simili sui molluschi bivalvi allevati in provincia di Taranto. (PesceInRete)
Ieri è arrivato il primo via libera del consiglio dei ministri a uno schema di decreto legislativo che recepisce il regolamento comunitario 2018/1672 dedicato proprio ai controlli valutari in Dogana. Arriva la stretta sui controlli in dogana per denaro contante e oro, coinvolgendo anche le carte prepagate, per limitare il riciclaggio illecito di denaro. (ilmessaggero.it)