Ancona, frode fiscale milionaria: smantellata una banda
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Scoperta e sequestrata una "Chinese Underground Bank" ANCONA – La guardia di finanza di Ancona ha portato a termine una vasta operazione, su delega dell’European Public Prosecutor’s Office (Eppo) sedi di Milano e Bologna, che sta smantellando in tutta Italia un’associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio. Scoperta e sequestrata una “Chinese Underground Bank” dotata di veri e propri sportelli bancari abusivi e occulti, utilizzati per raccogliere, stoccare e riconsegnare il denaro da riciclare. (Livesicilia.it)
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Si tratta di una vasta operazione della Guardia di Finanza di Ancona, su delega dell'European Public Prosecutor's Office (Eppo) sedi di Milano e Bologna. Scoperta un'associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio. (il Resto del Carlino)
Banca abusiva cinese per il riciclaggio | Scoperta frode fiscale per centinaia di milioni di euro (StatoQuotidiano.it)
Scoperta e sequestrata una "Chinese Underground Bank" dotata di veri e propri sportelli bancari abusivi e occulti, utilizzati per raccogliere, stoccare e riconsegnare il denaro da riciclare. (Gazzetta di Parma)
