Riciclaggio e frode fiscale: anche a Noli immobili sequestrati nella maxi operazione della Guardia di Finanza

E' giunta fino alla provincia savonese, col sequestro di alcuni beni immobiliari nel territorio di Noli, l'onda d'urto di una complessa operazione coordinata dagli uffici della Procura Europea (EPPO) di Milano e Palermo. L'indagine ha smascherato un'associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio, aggravata dall'uso del metodo mafioso. Sono state eseguite, su richiesta del gip lombardo, 47 misure cautelari personali, sequestri di beni, valori e denaro per oltre 520 milioni di euro e ricostruite false fatturazioni per 1,3 miliardi di euro. (SavonaNews.it)

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Un'associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio, aggravata dal metodo mafioso, è stata smantellata in un'operazione che ha coinvolto gli uffici della Procura europea (Eppo) di Milano e Palermo (Liberoquotidiano.it)

Al sistema criminale, che si basava sulle cosiddette frodi carosello, avrebbero preso parte, dunque, esponenti della criminalità organizzata gestori di alcune delle filiere di società utilizzate nei circuiti, già finiti sotto inchiesta a Milano, e incaricati, anche, del rinvestimento del denaro sporco. (IL GIORNO)

Le operazioni stanno andando avanti in Italia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Lussemburgo, Bulgaria Croazia ed Emirati Arabi Foto di archivio (LAPRESSE)

Il Gip del Tribunale di Milano ha emesso 47 misure cautelari personali (34 in carcere, 9 agli arresti domiciliari, 4 interdittive) nei confronti di altrettanti indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata all’evasione dell’IVA intracomunitaria nel commercio di prodotti informatici e al riciclaggio dei relativi profitti. (Genova24.it)