CINESE Banca abusiva cinese per il riciclaggio | Scoperta frode fiscale per centinaia di milioni di euro
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Banca abusiva cinese per il riciclaggio | Scoperta frode fiscale per centinaia di milioni di euro Si sta concludendo in queste ore una vasta operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega dell’European Public Prosecutor’s Office (Eppo) sedi di Milano e Bologna, che sta smantellando in tutta Italia un’associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio. (StatoQuotidiano.it)
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ANCONA – La guardia di finanza di Ancona ha portato a termine una vasta operazione, su delega dell’European Public Prosecutor’s Office (Eppo) sedi di Milano e Bologna, che sta smantellando in tutta Italia un’associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio. (Livesicilia.it)
Scoperta e sequestrata una "Chinese Underground Bank" dotata di veri e propri sportelli bancari abusivi e occulti, utilizzati per raccogliere, stoccare e riconsegnare il denaro da riciclare. (Gazzetta di Parma)
Operazione della Guardia di Finanza di Ancona: scoperta banca occulta cineseMissing Credit Sequestrata una ‘Chinese Underground Bank’ dotata di veri e propri sportelli bancari abusivi e occulti, utilizzati per raccogliere, stoccare e riconsegnare il denaro da riciclare. (il Resto del Carlino)
