Binance e CZ nel mirino delle autorità USA

Non si placano le turbolenze sulle crypto exchange. Gli Stati Uniti si sono mossi a reprimere le attività della più grande borsa di criptovalute, Binance e il suo amministratore delegato Changpeng Zhao, conosciuto anche come CZ. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha deciso di citare in giudizio la più grande exchange di criptovalute Binance e il fondatore Zhao con l’accusa che la società avrebbe consapevolmente offerto prodotti derivati su criptovalute non registrati negli Stati Uniti andando contro la legge federale. (Finanzaonline.com)

Se ne è parlato anche su altri giornali

Zhao ha visto cancellato più del 65% del suo patrimonio netto su carta rispetto a un anno fa, passando da $73,9 miliardi ai livelli attuali, secondo i dati di Bloomberg. Il patrimonio netto del CEO di Binance, Changpeng Zhao, è diminuito di più di $2 miliardi mercoledì scorso a seguito delle rivelazioni che la CFTC sta perseguendo azioni legali contro il suo exchange. (Wall Street Italia)

Dal grafico weekly possiamo vedere che i 337$ erano stati toccati a Gennaio, Febbraio e Marzo. Già nella nostra analisi del 3 Febbraio segnalavamo l’importanza di questa resistenza: Adesso il prezzo ha davanti a sé, una prima resistenza statica che passa a 337$. (FX Empire Italy)

La Cftc ha inoltre sottolineato come Binance non abbia messo in atto un efficace programma antiriciclaggio, senza presentare alle autorità un solo rapporto sull’antiriciclaggio fino a maggio 2022, non abbia implementato un sistema accurato per determinare la vera identità dei clienti, abbia intenzionalmente distrutto alcuni documenti e usato l’app crittografata Signal per comunicare con i clienti, sotto istruzione di Zhao. (WIRED Italia)

Le accuse del CFTC (IG)

Le preoccupazioni per le sorti di Binance rientrano – dopo un più attento esame di quanto sta effettivamente accadendo. Questo, insieme ad un rimbalzo relativamente deciso delle borse sta aiutando Bitcoin a tornare a ridosso dei livelli di prezzo di una settimana fa. (Criptovaluta.it)

Tema del contendere la vendita e la promozione di certi prodotti derivati da parte di Binance sul territorio americano, sebbene non avesse mai e poi mai ottenuto licenza per questo tipo di prodotti da CFTC – e anzi ricorrendo ad entità estere proprio per eludere, almeno secondo la ricostruzione di CFTC, tali registrazioni e regolamentazioni. (Criptovaluta.it)