Contanti, stretta in dogana

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Italia Oggi ECONOMIA

Contante, stretta in dogana. Arriva il sequestro lampo, o tecnicamente il trattenimento anche per importi al di sotto della soglia di 10 mila euro per il contante che puo’ circolare da e verso l’estero. Non sarà più sufficiente la dichiarazione che certifica gli importi entro la soglia di legge ma il contante dovrà essere esibito. Inoltre arriva una nuova dichiarazione per il contante che viaggia senza persona fisica, non accompagnato, revisione del sistema sanzionatorio e controlli non solo a campione ma con l’analisi del rischio. (Italia Oggi)

Se ne è parlato anche su altre testate

Si attribuisce all'Agenzia delle Dogane e alla guardia di finanza il potere di trattenere (per massimo 30 giorni, prorogabili, in casi particolari, fino a 90) il denaro contante, qualora taluno entri od esca dal territorio nazionale, trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, senza dichiararlo all’Adm o qualora emergano indizi che tale denaro possa essere correlato ad attività criminose. (ilmessaggero.it)

Continua la sfida dell’Unione Europea contro l’uso del denaro contante, con l’inasprimento dei controlli e verifiche più attente per chi entra e chi esce dai confini europei. Ma attenzione, perchè anche per i pagamenti digitali arrivano nuove regole per tenere sotto controllo transazioni sospette. (Finanza.com)

In una nota diffusa a seguito del Cdm, si legge che le autorità competenti sono tenute a trasmettere alla Unità di informazione finanziaria (Uif) del rispettivo Paese, ogni 15 giorni, le dichiarazioni relative al trasporto di valori di importo pari o superiore a 10 mila euro, che riguardano il contante tradizionale ma anche strumenti come carte di pagamento e altri mezzi idonei a incorporare valore liquido. (Corriere della Sera)

Controlli mirati sui contanti in entrata e in uscita dall'Unione europea attraverso l' utilizzabilità dei dati raccolti ai fini fiscali, grazie a un controllo incrociato con l'Agenzia delle entrate, un sistema di analisi dei rischi che valuta la pericolosità di ogni movimentazione, lo scambio dei dati e delle informazioni con gli altri Stati membri e la possibilità di allertare l'Agenzia delle entrate, anche la Commissione UE, la Procura europea ed Europol, che potranno avviare accertamenti fiscali e penali. (MySolution)

379 del 05/09/24 è stata emanata sulla scorta degli esiti del monitoraggio espletato su base triennale dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto per la ricerca di diossina e Policlorobifenili – Diossino simili sui molluschi bivalvi allevati in provincia di Taranto. (PesceInRete)

Nuova definizione di materiale d’oro, riduzione delle soglie dichiarative e migrazione dell’albo degli Operatori professionali in Oro all’Oam. (Il Sole 24 ORE)