RDC galardonada en el informe de Celent por los sistemas KYC

Regulatory DataCorp (RDC) ha sido reconocida en un nuevo informe de Celent que identifica a los proveedores de los sistemas Know Your Customer (conozca a sus clientes, KYC, por sus siglas en inglés). RDC, que Moody’s adquirió en enero, ganó el premio "2020 xCelent Customer Base" por los sistemas KYC.

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(Graphic: Business Wire)

La cantidad de clientes activos que utilizan su sistema, y la impronta geográfica y los sectores empresariales de su base de clientes se encuentran entre los factores que contribuyeron a que RDC ganara este premio.

RDC combina la tecnología avanzada con un expansivo conjunto de datos pertinente al riesgo, patentado, que ofrece las mejores soluciones de cribado de clientes en su clase. Las organizaciones de todo el mundo emplean las soluciones RDC cuando incorporan nuevos clientes por su cumplimiento permanente de KYC y AML (prevención de blanqueo de capitales) y diligencia debida contra el soborno y la corrupción, además de evaluar y gestionar su riesgo de proveedor.

“La capacidad de evaluar el estado del riesgo de nuevos clientes, así como también los cambios en el perfil de riesgo de los clientes existentes, es un cimiento necesario para el abordaje basado en el riesgo del cumplimiento de AML”, expresó Neil Katkov, jefe de riesgo y cumplimiento de Celent. “En el presente contexto, una fortaleza de la solución de RDC es su cobertura de más de 50 categorías de riesgo que abarcan desde lavado de dinero, terrorismo y delitos organizados hasta acoso, fraude y tráfico humano”.

“Nos sentimos honrados por el reconocimiento de Celent”, manifestó Tom Walsh, presidente y director ejecutivo de RDC. “Nuestros clientes creen y se benefician de nuestras soluciones innovadoras con nuestra misión compartida de luchar contra el delito financiero todos y cada uno de los días. Especialmente agradecemos este reconocimiento de nuestro abordaje centrado en el cliente, que resalta nuestra excelencia en el servicio de atención al cliente. Tal como lo demuestra este premio, estamos posicionados con firmeza como líderes en el espacio de KYC”.

Dentro de Moody’s Analytics, las soluciones de RDC están complementadas por aquellas ofrecidas por Bureau van Dijk. Orbis, de Bureau van Dijkis, es la base de datos de entidades líder a nivel mundial, que cuenta con información sobre más de 375 millones de empresas privadas y de otro tipo de entidades. Su plataforma Compliance Catalyst con tecnología de Orbis ayuda a los clientes a agilizar sus actividades de KYC, AML e incorporación. Junto con la base de datos GRID de RDC de personas y organizaciones que tienen perfiles de riesgo elevados, las capacidades combinadas proveen una solución poderosa tanto para verificación como para cribado de clientes.

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JUSTIN BURSZTEIN
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