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CORTE SUPREMA DE ANTIGUA DECIDE CONTINUAR INVESTIGACIONES CONTRA EJECUTIVOS DE BARNETT CAPITAL GROUP
La Alta Corte del Este del Caribe, con sede en Antigua & Barbuda, acordó en audiencia especial, continuar averiguaciones y llevar a juicio a los ejecutivos del BARNETT CAPITAL GROUP Andrés Sotillo y Rodrigo Fernández Tinoco, quienes habían quedado confesos hace semanas por acusaciones de fraude corporativo cometido contra DAVOS INTERNATIONAL BANK.
La Alta Corte recibió los planteamientos de establecer términos a la condenatoria de Sotillo y Fernández o reponer el juicio, y considero que la gravedad de las denuncias ameritan una investigación mas a fondo para establecer responsabilidades.
Sotillo y Fernández, según una auditoria central para las investigaciones distrajeron más de US$8 millones en beneficio propio y de terceros ocultos con quienes hicieron negocios ilícitos, violando el código de ética y normas de cumplimiento financiero del Davos International Bank cuando controlaban su administración. Los ahora ejecutivos de BARNETT CAPITAL GROUP, también se autofinanciaron por mas de 1.8 millones de dólares sin el conocimiento del banco, ocultando su identidad en las empresas prestatarias.
Las autoridades de Dominica, jurisdicción donde opera actualmente el Banco del BARNETT CAPITAL GROUP, han recibido el planteamiento investigativo de que la capitalización de dicha institución puede haber sido con fondos de origen ilícito. BARNETT CAPITAL BANK en Dominica es propiedad de Fernández, Sotillo en sociedad con Rafael Martín Guedez. Martín Guedez fue encontrado culpable en Venezuela por la comisión de delitos bancarios en sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. La solicitud de su extradición esta en manos de la Fiscalía en estos momentos.
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