Davos International Bank recibe certificación positiva en la lucha contra la legitimación de capitales

Davos International Bank recibió calificación positiva del Financial Services Regulatory Commision, durante su más reciente evaluación anual en el marco de la legislación de Antigua & Barbuda, en el que se revisaron las normas contables y financieras descritas en el IBC Act (international Banking Corporations), los índices financieros y las políticas desarrolladas para evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

El Financial Services Regulatory Commision, FSRC, es el organismo internacional responsable de la regulación y supervisión de todas las instituciones financieras, con licencia bajo la Ley del IBC Act (International Business Corporations Act).

El supervisor del InternationalBanks and Trust Corporations del Financial Services Regulatory Commission, señaló que la calificación había sido de un nivel “satisfactorio”, de acuerdo con los rangos de evaluación utilizados para tal fin.

Al respecto la Alta Gerencia de Davos International Bank, LTD. comentó: “Nos sentimos muy orgullosos por este logro alcanzado, el cual se suma a la calificación satisfactoria obtenida el pasado año. Esta certificación no es más que el resultado del esfuerzo y compromiso del equipo por seguir manteniendo nuestros más altos estándares de calidad en el servicio a nuestros clientes”.

Como parte de los resultados positivos obtenidos de los procesos de control establecidos por la Alta Gerencia de dicha institución, también se suma la decisión de la Corte Suprema de Antigua ante la demanda interpuesta por Davos International Bank de $8.5 millones a los ejecutivos de Barnett Capital Bank, Andrés Sotillo, Rodrigo Fernández Tinoco y Jose Daniel Carrillo, después de una investigación interna llevada a cabo por la Junta Directiva del Banco, la cual duró poco más de un año y culminó con el reporte de auditoría certificado por la firma Casin & Asociados. El dictamen emitido por la máxima autoridad jurídica de Antigua y Barbuda declaró confesos en juicio a Rodrigo Fernández Tinoco, Andrés Sotillo y Osleidys Estrada por fraude corporativo e incumplimiento de sus obligaciones éticas y normas de cumplimiento financiero cuando trabajaron en Davos International Bank.

Davos International Bank es una de las empresas de Davos Financial Group, institución presidida por el empresario David J. Osío, la cual se dedica a la asesoría financiera, operando en alianza con firmas internacionales de reconocida trayectoria.

Davos International Bank ha sido una institución bancaria reconocida, desde sus inicios en el 2002, por ofrecer un abanico de soluciones financieras hechas a la medida de las necesidades de sus clientes.

A través de su plataforma, Davos International Bank, ofrece una amplia gama de productos altamente competitivos, propios de la Banca Comercial, pero bajo la filosofía y exclusividad de la Banca de Inversión. Especializada en banca corporativa, individual, comercial e institucional.

Davos Intl. Bank
J.Romero, 2685623951