Trace publica el 11 Global Enforcement Report anual
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"El hecho de que más países estén abriendo más investigaciones sobre posibles sobornos transnacionales que ocurren dentro de sus propias fronteras es una señal prometedora de que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en todo el mundo están creando capacidad de investigación y tomando en serio la lucha contra la corrupción", dijo la presidenta de TRACE, Alexandra Wrage. "Esperamos que este impulso hacia la rendición de cuentas sólo aumente como resultado de la actual crisis sanitaria mundial. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley han enfatizado en repetidas ocasiones que la pandemia no es una excusa para los fallos en el cumplimiento de la lucha contra la corrupción."
Las empresas de las industrias extractivas se enfrentan de nuevo a las investigaciones y acciones de observación más abiertas a nivel mundial en 2020. La ingeniería y la construcción es actualmente el segundo sector más investigado fuera de los Estados Unidos, y los servicios financieros es el segundo sector más investigado dentro de los Estados Unidos.
"Después de una ligera recesión bajo la administración Trump, esperamos que el Departamento de Justicia de la administración Biden dé prioridad a la aplicación de la FCPA y construya su cartera de investigaciones", dijo Wrage. "También anticipamos una colaboración continua entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a nivel mundial, lo que dará lugar a resoluciones más coordinadas."
Vea las conclusiones clave de TRACE y lea todo el Global Enforcement Report en www.traceinternational.org.
Acerca del Global Enforcement Report
El Global Enforcement Report de TRACE proporciona análisis gráficos y textuales de todas las investigaciones y acciones de aplicación conocidas relacionadas con el soborno comercial transnacional desde la aprobación de la U.S. Foreign Corrupt Practices Act. El Global Enforcement Report deriva sus datos principalmente del TRACE Compendium, la base de datos de TRACE de casos transnacionales de corrupción. El análisis abarca los acontecimientos de ejecución para los que la información está disponible públicamente y no aborda asuntos relacionados únicamente con el soborno interno.
Acerca de TRACE
TRACE es una asociación empresarial reconocida a nivel mundial dedicada a la lucha contra el soborno, el cumplimiento y la buena gobernanza y proveedor líder de soluciones de gestión de riesgos de terceros de coste compartido. Los miembros y clientes incluyen más de 500 empresas multinacionales ubicadas en todo el mundo. TRACE tiene su sede en Estados Unidos y está registrada en Canadá, con presencia en los cinco continentes. Para obtener más información, visite www.TRACEinternational.org.
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