È in vigore il Regolamento UE 1624/2024, che impone nuove regole sull’uso del contante nel rispetto delle normative nazionali se più restrittive. La direttiva Antiriciclaggio introduce infatti una soglia massima di 10.000 euro per alcune categorie di soggetti e per determinate transazioni laddove in Italia, ad esempio, vige un limite di 5mila euro. Le disposizioni diventeranno applicabili in tutti i Paesi UE a partire dal 10 luglio 2027, per garantire l’allineamento con le normative nazionali.
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L’Unione Europea ha imposto nuove regole in relazione ai limiti di pagamento in contanti. L’Italia dovrà adattarsi ma c’è tempo per…
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In un mondo interconnesso, dove i flussi finanziari attraversano le frontiere con un clic, l’impatto della criminalità finanziaria sta assumendo dimensioni sempre più globali e sofisticate: in Italia il riciclaggio di denaro ha un valore compreso tra l’1,5% e il 2% del PIL, per un ammontare di 40 miliardi di euro all’anno, secondo gli ultimi dati del report dell’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia sul periodo 2018-2022.
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Programmato ufficialmente con l'obiettivo di colpire il fenomeno del riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento di organizzazioni…
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Scopriamo insieme cosa stabiliscono le nuove regole dell’Unione europea banconote e monete (comprese le monete…
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