Banca Progetto, amministrazione giudiziaria per finanziamenti a società legate all’ndrangheta

24/10/2024 INTERNO

Eludendo le norme antiriciclaggio, avrebbe concesso oltre 10 milioni a imprese gestite da soggetti vicino alla mafia. Con tanto di assistenza di garanzie statali previste dal Fondo a favore delle pmi. I fatti contestati si riferiscono al periodo Covid e dopo l’aggressione della Russia all’Ucraina. Banca Progetto è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria dalla Guardia di finanza su delega del tribunale di Milano (Lettera43)

La notizia riportata su altre testate

Banca oggi finita in amministrazione giudiziaria per questa "contaminazione criminale", con un provvedimento che è il primo nel suo genere nei confronti di un istituto di credito. Così Maurizio Ponzoni , ritenuto legato ad un clan della 'ndrangheta , ha raccontato ai giudici come sarebbe stato usato il denaro di uno dei finanziamenti, con garanzia statale, ottenuti da una delle società a lui riconducibile ed erogati da Banca Progetto . (Gazzetta del Sud)

Il presunto reato è stato accertato dalle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf e del pm Paolo Storari. Amministrazione giudiziaria per Banca Progetto, l'istituto di credito milanese finito al centro di un caso giudiziario per aver concesso finanziamenti a società legate alla 'ndrangheta per circa 10 milioni di euro. (Tiscali Notizie)

La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per Banca Progetto, specializzata nei servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, per aver concesso finanziamenti a società legate alla 'ndrangheta per oltre 10 milioni di euro. (LA STAMPA Finanza)

Banca Progetto è stata commissariata dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano dopo aver erogato finanziamenti superiori a 10 milioni di euro a società legate alla 'ndrangheta lombarda. (ilmessaggero.it)

Banca Progetto è stato sottoposta ad amministrazione giudiziaria dalla Guardia di Finanza su delega del Tribunale di Milano - Sezione autonoma misure di prevenzione. (Fcinternews.it)

Incroci pericolosi con la 'ndrangheta. Il provvedimento, disposto dalla sezione autonoma misure di prevenzione del tribunale di Milano, è arrivato nell'ambito di alcune indagini coordinate dalla Dda, la direzione distrettuale antimafia, "volte all’approfondimento dei rapporti tra l’istituto finanziario e soggetti legati a clan di ‘ndrangheta". (MilanoToday.it)