«Tutte fatture false» . Così Maurizio Ponzoni , ritenuto legato ad un clan della 'ndrangheta , ha raccontato ai…
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Incroci pericolosi con la 'ndrangheta. La guardia di finanza di Milano ha sottoposto ad amministrazione giudiziaria una…
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Banca Progetto è stato sottoposta ad amministrazione giudiziaria dalla Guardia di Finanza su delega…
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La Guardia di Finanza di Milano ha sottoposto ad amministrazione giudiziaria, in base all’ex art. 34 del Codice Antimafia, Banca Progetto, una banca d’affari milanese. Il provvedimento, disposto Tribunale di Milano — Sezione Autonoma…)
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MILANO (ITALPRESS) – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano ha sottoposto ad amministrazione giudiziaria una banca d’affari milanese, nell’ambito di indagini…
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La Guardia di Finanza di Milano ha sottoposto ad amministrazione giudiziaria una banca d’affari milanese operante a Milano, Legnano e Lonate Pozzolo. Banca…
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'Ndrangheta: commissariata Banca Progetto, finanziamenti a imprese clan 24 ottobre 2024 Il tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per un anno…
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MILANO – “Secondo me, se Banca Progetto prendeva il mio nome e cognome, faceva una … diceva ‘lasciamo stare tutto'”. E’ una…
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"Finanziamenti per oltre 10 milioni a società legate alla 'ndrangheta", commissariata Banca Progetto
Banca Progetto avrebbe concesso finanziamenti per oltre dieci milioni a società legate alla 'ndrangheta. Con questa…
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La Guardia di finanza di Milano ha eseguito un provvedimento del Tribunale su richiesta del pm Paolo Storari nei confronti di Banca Progetto, accusata di aver tenuto una…
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Amministrazione giudiziaria per Banca Progetto, l'istituto di credito milanese finito al centro di un caso giudiziario per aver concesso…
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Eludendo le norme antiriciclaggio, avrebbe concesso oltre 10 milioni a imprese gestite da soggetti vicino alla mafia. Con tanto di…
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I giudici Pendino, Cucciniello e Profeta evidenziano una condotta agevolatrice nei prestiti a Maurizio Ponzoni…
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Milano, banca in amministrazione giudiziaria. Favoriva 'Ndrangheta 24 ottobre 2024 MILANO (ITALPRESS) - Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano ha sottoposto…
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La Guardia di finanza di Milano ha sottoposto ad amministrazione giudiziaria la Banca Progetto. L’inchiesta della Dda “ha accertato come diverse società…
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L'indagine PRESTITI A SOCIETÀ SOSPETTE RICEVI GRATIS LE NOTIZIE IN ANTEPRIMA RICEVI GRATIS LE NOTIZIE IN ANTEPRIMA Un’indagine del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza ha portato al commissariamento…
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Banca Progetto è stata commissariata dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano dopo aver erogato finanziamenti superiori a 10 milioni di euro a società legate alla 'ndrangheta lombarda…
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La Guardia di Finanza ha sottoposto ad amministrazione giudiziaria una banca d’affari milanese perché avrebbe erogato “finanziamenti senza controlli a società legate ai clan”…
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La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per Banca Progetto, un istituto di…
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La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per Banca Progetto, specializzata nei servizi per le piccole e medie…
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La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per una banca d'affari milanese, Banca Progetto, per aver concesso finanziamenti, come…
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I soldi sarebbero stati erogati dall'istituto di credito nell'ambito del fondo di aiuti pubblici per le piccole e medie imprese, eludendo…
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Rapporti con la 'ndrangheta. Per finanziamenti erogati a favore di esponenti della locale di…
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Nei giorni scorsi, i militari del Servizio Centrale I.C.O. e dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Catanzaro e Cosenza stanno dando…
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