In amministrazione giudiziaria la banca che finanziava a soggetti vicini alla 'ndrangheta di Legnano e Lonate

24/10/2024 INTERNO

La Guardia di Finanza di Milano ha sottoposto ad amministrazione giudiziaria, in base all’ex art. 34 del Codice Antimafia, Banca Progetto, una banca d’affari milanese. Il provvedimento, disposto Tribunale di Milano — Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, costituisce il risultato di più ampie indagini delegate dalla Procura della Repubblica — D.D.A. di Milano (pm Silvia Bonardi e Stefano Civardi) volte all’approfondimento dei rapporti tra l’istituto finanziario e soggetti legati a consorterie di ‘ndrangheta. (LegnanoNews.com)

Su altre fonti

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, coordinato dal pm Paolo Storari, la banca avrebbe erogato oltre 10 milioni di euro a società criminali, in violazione della normativa antiriciclaggio. (Telemia)

E’ una dichiarazione, emblematica secondo i giudici di Milano, resa in un’udienza lo scorso 14 marzo da Maurizio Ponzoni, ritenuto vicino ad una cosca della ‘ndrangheta e che avrebbe ottenuto, attraverso società a lui riconducibili, 10 milioni di euro di finanziamenti con garanzia statale da Banca Progetto spa, oggi finita in amministrazione giudiziaria. (Quotidiano online)

La Guardia di finanza di Milano ha sottoposto ad amministrazione giudiziaria la Banca Progetto. (Adnkronos)

Nei giorni scorsi, i militari del Servizio Centrale I.C.O. (Corriere di Lamezia)

La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per Banca Progetto, specializzata nei servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, per aver concesso finanziamenti a società legate alla 'ndrangheta per oltre 10 milioni di euro. (LA STAMPA Finanza)

Banca Progetto è stato sottoposta ad amministrazione giudiziaria dalla Guardia di Finanza su delega del Tribunale di Milano - Sezione autonoma misure di prevenzione. (Fcinternews.it)