Soldi dello Stato alla ‘ndrangheta, commissariata Banca Progetto

24/10/2024 INTERNO

La Guardia di finanza di Milano ha eseguito un provvedimento del Tribunale su richiesta del pm Paolo Storari nei confronti di Banca Progetto, accusata di aver tenuto una «condotta agevolatoria» del sodalizio con a capo Maurizio Ponzoni, legato a un clan della ‘ndrangheta del Varesotto e arrestato nel marzo 2023, assieme al sodale Enrico Barone. La banca digitale, guidato dall’ad Paolo Fiorentino, è controllato dal fondo statunitense Oaktree, proprietario dell‘Inter, che però a settembre ha firmato un accordo per cedere il suo 99,82% ai fondi gestiti da Centerbridge Partners. (Calcio e Finanza)

Ne parlano anche altre testate

Amministrazione giudiziaria per Banca Progetto, l'istituto di credito milanese finito al centro di un caso giudiziario per aver concesso finanziamenti a società legate alla 'ndrangheta per circa 10 milioni di euro. (Tiscali Notizie)

Le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF, coordinate dal pm Paolo Storari, hanno rivelato che la banca ha violato le normative antiriciclaggio, concedendo prestiti garantiti da fondi statali a imprese coinvolte in attività criminali. (ilmessaggero.it)

«Tutte fatture false» . Così Maurizio Ponzoni , ritenuto legato ad un clan della 'ndrangheta , ha raccontato ai giudici come sarebbe stato usato il denaro di uno dei finanziamenti, con garanzia statale, ottenuti da una delle società a lui riconducibile ed erogati da Banca Progetto . (Gazzetta del Sud)

RICEVI GRATIS LE NOTIZIE IN ANTEPRIMA RICEVI GRATIS LE NOTIZIE IN ANTEPRIMA L'indagine (financialounge.com)

Banca Progetto sarebbe stata "commissariata". Una decisione arrivata dopo la scoperta di presunti "finanziamenti per oltre 10 milioni di euro a società legate alla 'ndrangheta". L'istituto è stato sottoposto ad amministrazione giudiziaria dalla Guardia di finanza su delega del tribunale di Milano (Il Giornale d'Italia)

Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Milano — Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, costituisce il risultato di più ampie indagini delegate dalla Procura della Repubblica — D. Banca d'affari milanese nei guai: finanziamenti "sospetti" alla 'ndrangheta (Prima la Martesana)