Banca Progetto commissariata: finanziamenti milionari a società legate alla ‘ndrangheta
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La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per Banca Progetto, un istituto di credito d’affari milanese, per aver concesso finanziamenti a società legate alla ‘ndrangheta. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, coordinato dal pm Paolo Storari, la banca avrebbe erogato oltre 10 milioni di euro a società criminali, in violazione della normativa antiriciclaggio. (Telemia)
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La Guardia di finanza di Milano ha eseguito un provvedimento del Tribunale su richiesta del pm Paolo Storari nei confronti di Banca Progetto, accusata di aver tenuto una «condotta agevolatoria» del sodalizio con a capo Maurizio Ponzoni, legato a un clan della ‘ndrangheta del Varesotto e arrestato nel marzo 2023, assieme al sodale Enrico Barone. (Calcio e Finanza)
trl/gtr (OglioPoNews)
La Guardia di Finanza di Milano ha sottoposto ad amministrazione giudiziaria una banca d’affari milanese operante a Milano, Legnano e Lonate Pozzolo. Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Milano — Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, costituisce il risultato di più ampie indagini delegate dalla Procura della Repubblica — D. (Prima la Martesana)
«Tutte fatture false» . Così Maurizio Ponzoni , ritenuto legato ad un clan della 'ndrangheta , ha raccontato ai giudici come sarebbe stato usato il denaro di uno dei finanziamenti, con garanzia statale, ottenuti da una delle società a lui riconducibile ed erogati da Banca Progetto . (Gazzetta del Sud)
Come si legge su Il Sole 24 Ore, l’inchiesta della Dda "ha accertato come diverse società indirettamente gestite da soggetti contigui a esponenti della cosiddetta matrice ’ndranghetista, hanno beneficiato negli anni di finanziamenti erogati dall’istituto di credito con assistenza di garanzie statali previste dal Fondo centrale di garanzia a favore delle pmi del Mediocredito centrale accedendo così ad aiuti di stato a sostegno dell’economia". (Fcinternews.it)
Banca Progetto sarebbe stata "commissariata". Una decisione arrivata dopo la scoperta di presunti "finanziamenti per oltre 10 milioni di euro a società legate alla 'ndrangheta". L'istituto è stato sottoposto ad amministrazione giudiziaria dalla Guardia di finanza su delega del tribunale di Milano (Il Giornale d'Italia)
