I boss di Palermo, il resort e il nome di quel commercialista che ritorna

15/11/2024 ESTERI

Gli affari mafiosi si incrociano con la maxi evasione dell'Iva PALERMO – I boss di Palermo e un “grande affare” a Marsala che ritorna spesso in inchieste diverse, così come la figura di un commercialista milanese. L’Heron’s Bay di Marsala Nell’indagine della Procura europea sulla maxi evasione Iva – gli uffici di Palermo e Milano hanno lavorato insieme – rispunta il complesso turistico Heron’s Bay di Marsala dietro cui, nei mesi scorsi lo ha ricostruito la Direzione distrettuale antimafia palermitana, c’era il boss del mandamento Pagliarelli Giuseppe Calvaruso (Livesicilia.it)

Su altre fonti

L’organizzazione criminale, con legami con mafia e camorra, avrebbe evaso centinaia di milioni di euro attraverso false fatturazioni per 1,3 miliardi di euro. Un’operazione congiunta delle Procure Europee di Palermo e Milano ha portato all’esecuzione di 47 misure cautelari e al sequestro di beni per 520 milioni di euro, nell’ambito di un’inchiesta su una maxi evasione IVA. (BlogSicilia.it)

Il Sole 24 Ore Esprinet (Finanza Repubblica)

Associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio aggravata dal metodo mafioso, è questa l’accusa di cui dovranno rispondere 47 persone individuate dagli investigatori della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza coordinati dalla Procura europea (Eppo). (Poliziamoderna.it)

Nell’operazione blitz, denominata Moby Dick, che è stata portata avanti dalla polizia di stato insieme alla guardia di finanza è finito nel mirino del gip dlela Procura di Palermo anche un aretino, oggi ai domiciliari. (LA NAZIONE)

Leggi tutta la notizia Nell'inchiesta si parla anche dell'affare che... (Virgilio)

Maxi-frode fiscale sui prodotti informatici: sequestrati oltre 500 mln di euro 14 novembre 2024 (Il Sole 24 ORE)