Smantellata una banca cinese illegale che agiva in Italia, 116 di milioni sequestrati

25/10/2024 INTERNO

La guardia di finanza ha smantellato con un'operazione complessa una undergroud bank cinese, una banca informale che gestiva le rimesse degli immigrati provenienti dalla Cina. L'accusa è quella di frode fiscale; sono state emesse nove misure cautelari e sono stati sequestrati oltre 116 milioni di euro. L'organizzazione operava come un vero e proprio istituto di credito e si era dotata di sportelli clandestini. (QuiFinanza)

Ne parlano anche altri giornali

Le banche clandestine cinesi protagoniste del riciclaggio di denaro sporco in Italia. L’ultimo caso coinvolge un'operazione internazionale di frode fiscale e riciclaggio di denaro condotta dalla Guardia di Finanza di Ancona, su mandato dell’EPPO di Milano e Bologna, che ha portato all’arresto di nove persone e al sequestro di beni per oltre 116 milioni di euro. (Italia Oggi)

Con lampeggianti e sirene gli agenti della Guardia di Finanza sono entrati in azione tra Civitanova e Corridonia per smantellare una presunta organizzazione criminale cinese particolarmente articolata sul territorio, che avrebbe costituito anche una banca clandestina per ripulire il denaro di provenienza illecita, associazione ora accusata di frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro, di riciclaggio e autoriciclaggio. (il Resto del Carlino)

E' ciò che hanno scoperto con l'operazione "No name", i finanzieri del Comando provinciale di Ancona i quali, su delega dell'European Public prosecutor's Office (Eppo) con sedi a Milano e Bologna, hanno smantellato un'associazione per delinquere di matrice cinese finalizzata a frode fiscale internazionale e al riciclaggio: eseguite nove misure cautelari personali e sequestri per 116 milioni di euro alla banda radicata in particolare nel Maceratese, con ramificazioni in varie regioni, tra cui l'Emilia Romagna. (San Marino Rtv)

ANCONA I soldi erano nascosti ovunque: nei calzini, nei doppifondi dei cassetti, nelle botole. (corriereadriatico.it)

Si sta concludendo in queste ore una vasta operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega dell’European Public Prosecutor’s Office (EPPO) sedi di Milano e Bologna, che sta smantellando in tutta Italia un’associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio. (ilgazzettino.it)

Sono in pochi a sapere che se e solo se l’importo del credito risultate dalla dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico) è pari o superiore a 2582,28 euro, può essere richiesto il rimborso dell’IVA. (Blowingpost)