L’operazione "No Name" è scattata ieri all’alba coinvolgendo 250 finanzieri, ottanta auto, un elicottero e quattro unità cinofile. Con lampeggianti e sirene gli agenti della Guardia di Finanza sono entrati in azione tra Civitanova e Corridonia per smantellare una presunta organizzazione criminale cinese particolarmente articolata sul territorio, che avrebbe costituito anche una banca clandestina per ripulire il denaro di provenienza…
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Sarebbero una quarantina gli italiani coinvolti in operazioni illecite, come ha spiegato ieri il comandante della Guardia di Finanza Marche, il generale Nicola Altiero: "Prestanomi, operatori commerciali e bancari ma anche semplicemente persone che hanno fornito la propria identità per un lasso di tempo minimo, semplicemente per rendersi intestatari di codici Iban, di un documento commerciale, o di una fattura relativa a operazioni inesistenti".
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L’operazione è scattata all’alba con 250 militari in azione, un elicottero, 4 unità cinofile cashdog e apparecchiature scanner per la ricerca di intercapedini. Un’operazione in grande stile quella messa a segno dalla Guardia di Finanza per sgominare un’organizzazione cinese dedita al riciclaggio di denaro per mezzo di una banca clandestina che aveva il quartiere generale tra il Maceratese e il Fermano, ma con tentacoli in tutta Europa
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ANCONA I soldi erano nascosti ovunque: nei calzini, nei doppifondi dei cassetti, nelle botole. Sequestrati oltre 116 milioni di euro tra contanti, beni e disponibilità finanziarie, ritenuti i proventi di un’associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale internazionale e al riciclaggio, messa in piedi da una gang di cinesi radicata nelle Marche, specie nel Maceratese, ma con ramificazioni in varie regioni.
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C’erano macchine conta soldi, sportelli clandestini e addirittura un vero caveau dove stoccare le migliaia di mazzette di denaro da riciclare e poi reimmettere nel circuito legale. Una vera banca, anzi una underground bank cinese quella scoperta ieri dalla Guardia di finanza di Ancona che ha chiuso il cerchio di un’indagine coordinata dalla Procura europea …
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Le banche clandestine cinesi protagoniste del riciclaggio di denaro sporco in Italia. L’ultimo caso coinvolge un'operazione internazionale di frode fiscale e riciclaggio di denaro condotta dalla Guardia di Finanza di Ancona, su mandato dell’EPPO di Milano e Bologna, che ha portato all’arresto di nove persone e al sequestro di beni per oltre 116 milioni di euro. Il meccanismo alla base del riciclaggio è il metodo "Fei Ch’ien" o "denaro volante," un sistema di trasferimento informale di fondi…
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Frode fiscale per centinaia di milioni e riciclaggio: la Finanza di Ancona ha avviato un'operazione a livello nazionale per smantellare una banca clandestina cinese: 9 misure cautelari e sequestri per oltre 116 milioni di euro. Si sta concludendo in queste ore una vasta operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega dell’European Public Prosecutor’s Office (EPPO) sedi di Milano…
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Maxi operazione della Guardia di Finanza, che al termine di un'inchiesta coordinata dalla Procure di Milano e Bologna ha smantellato un sodalizio criminale composto da individui di nazionalità... Leggi tutta la notizia
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Una "mega-lavatrice" di denaro di provenienza illecita che poi ritornava in Cina, anche tramite bonifici su conti virtuali in base a fatture false, o reimpiegato in Italia in attività di ristorazione, auto di lusso o acquisto di immobili. E' ciò che hanno scoperto con l'operazione "No name", i finanzieri del Comando provinciale di Ancona i quali, su delega dell'European Public prosecutor's Office (Eppo) con sedi a Milano e Bologna, hanno smantellato un'associazione per delinquere…
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Nelle prime ore del mattino del 25 ottobre 2025, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega dell'European Public Prosecutor's Office (Eppo) delle sedi di Milano e Bologna, hanno svolto un'operazione su vasta scala contro un'organizzazione per delinquere di matrice cinese. L'intervento, che ha interessato dieci regioni italiane, ha portato all'arresto di nove persone e al sequestro di beni e disponibilità finanziarie per oltre 116 milioni di euro.
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La guardia di finanza ha smantellato con un'operazione complessa una undergroud bank cinese, una banca informale che gestiva le rimesse degli immigrati provenienti dalla Cina. L'accusa è quella di frode fiscale; sono state emesse nove misure cautelari e sono stati sequestrati oltre 116 milioni di euro. L'organizzazione operava come un vero e proprio istituto di credito e si era dotata di sportelli clandestini.
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Dalle prime luci dell'alba è scattata una vasta operazione del comando provinciale della guardia di finanza di Ancona che sta smantellando in tutta Italia un’associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio. L'operazione ha coinvolto anche l'Abruzzo, oltre a naturalmente le Marche e anche Emilia Romagna, Puglia, Veneto, Toscana, Lombardia, Campania, Piemonte e Lazio: sequestri per…
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ANCONA – Si sta concludendo in queste ore una vasta operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega dell’European Public Prosecutor’s Office (EPPO) sedi di Milano e Bologna, che sta smantellando in tutta Italia un’associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio. Scoperta e sequestrata una Chinese Underground Bank dotata di veri…
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Cronaca Ancona Banca abusiva per il riciclaggio con caveau a Civitanova e Corridonia: frode fiscale per centinaia di milioni di Picchio News Stampa PDF Si sta concludendo in queste ore una vasta operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega dell'European Public Prosecutor's Office (Eppo) sedi di Milano e Bologna, che sta smantellando in tutta Italia un'associazione per delinquere cinese, finalizzata…
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Questa mattina, venerdì 25 ottobre, si sta concludendo un'importante operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, condotta su delega dell’European Public Prosecutor’s Office (EPPO) presso le sedi di Milano e Bologna. L'operazione mira a smantellare un’associazione criminale, riconducibile a una rete cinese attiva in Italia, sospettata di gestire una frode fiscale internazionale da centinaia di milioni di euro e…
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Smantellata ad Ancona la “Chinese Underground Bank": utilizzava sportelli occulti per gestire e trasferire denaro riciclato. Emesse anche 9 misure cautelari ascolta articolo Frode fiscale internazionale da circa 116 milioni di euro, riciclaggio e sportelli abusivi. È così che operava ad Ancona una banca clandestina cinese, chiamata col nome fittizio “Chinese Underground Bank” e smantellata nella giornata di venerdì 25 ottobre.
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Una vasta operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su mandato dell’European Public Prosecutor’s Office (EPPO) con sedi a Milano e Bologna, ha smantellato un’organizzazione cinese a cui sono attribuite una frode fiscale e operazioni di riciclaggio di proporzioni internazionali. Le forze dell’ordine hanno scoperto e sequestrato una “banca clandestina cinese” dotata di sportelli abusivi in Italia, utilizzati per ricevere, custodire e…
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Si sta concludendo in queste ore una vasta operazione del Comando provinciale della Guardia di finanza di Ancona, su delega dell’European Public Prosecutor’s Office (Eppo) sedi di Milano e Bologna, che sta smantellando in tutta Italia un’associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio. Scoperta e sequestrata una “Chinese Underground Bank” dotata di veri e propri sportelli…
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