Banca clandestina e riciclaggio. Arresti e sequestri nel Fermano

26/10/2024 INTERNO

L’operazione è scattata all’alba con 250 militari in azione, un elicottero, 4 unità cinofile cashdog e apparecchiature scanner per la ricerca di intercapedini. Un’operazione in grande stile quella messa a segno dalla Guardia di Finanza per sgominare un’organizzazione cinese dedita al riciclaggio di denaro per mezzo di una banca clandestina che aveva il quartiere generale tra il Maceratese e il Fermano, ma con tentacoli in tutta Europa (il Resto del Carlino)

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ANCONA I soldi erano nascosti ovunque: nei calzini, nei doppifondi dei cassetti, nelle botole. (corriereadriatico.it)

L'organizzazione operava come un vero e proprio istituto di credito e si era dotata di sportelli clandestini. La guardia di finanza ha smantellato con un'operazione complessa una undergroud bank cinese, una banca informale che gestiva le rimesse degli immigrati provenienti dalla Cina. (QuiFinanza)

Una "mega-lavatrice" di denaro di provenienza illecita che poi ritornava in Cina, anche tramite bonifici su conti virtuali in base a fatture false, o reimpiegato in Italia in attività di ristorazione, auto di lusso o acquisto di immobili. (San Marino Rtv)

Novità rimborso IVA 2022: copia in pdf delle fatture da fornire Vediamo insieme le principali novità relative ai rimborsi IVA 2022. (Blowingpost)

Frode fiscale per centinaia di milioni e riciclaggio: la Finanza di Ancona ha avviato un'operazione a livello nazionale per smantellare una banca clandestina cinese: 9 misure cautelari e sequestri per oltre 116 milioni di euro. (ilgazzettino.it)

Con lampeggianti e sirene gli agenti della Guardia di Finanza sono entrati in azione tra Civitanova e Corridonia per smantellare una presunta organizzazione criminale cinese particolarmente articolata sul territorio, che avrebbe costituito anche una banca clandestina per ripulire il denaro di provenienza illecita, associazione ora accusata di frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro, di riciclaggio e autoriciclaggio. (il Resto del Carlino)