Riciclaggio made in China: scoperta banca clandestina

26/10/2024 INTERNO

C’erano macchine conta soldi, sportelli clandestini e addirittura un vero caveau dove stoccare le migliaia di mazzette di denaro da riciclare e poi reimmettere nel circuito legale. Una vera banca, anzi una underground bank cinese quella scoperta ieri dalla Guardia di finanza di Ancona che ha chiuso il cerchio di un’indagine coordinata dalla Procura europea … (Il Fatto Quotidiano)

Su altri giornali

Le banche clandestine cinesi protagoniste del riciclaggio di denaro sporco in Italia. L’ultimo caso coinvolge un'operazione internazionale di frode fiscale e riciclaggio di denaro condotta dalla Guardia di Finanza di Ancona, su mandato dell’EPPO di Milano e Bologna, che ha portato all’arresto di nove persone e al sequestro di beni per oltre 116 milioni di euro. (Italia Oggi)

Vediamo insieme le principali novità relative ai rimborsi IVA 2022. Con la nuova legge di Bilancio approvata a fine 2021 si è cercato di migliorare l’iter per il rimborso IVA e di elevare il limite di compensazione. (Blowingpost)

Si sta concludendo in queste ore una vasta operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega dell’European Public Prosecutor’s Office (EPPO) sedi di Milano e Bologna, che sta smantellando in tutta Italia un’associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio. (ilgazzettino.it)

L’operazione "No Name" è scattata ieri all’alba coinvolgendo 250 finanzieri, ottanta auto, un elicottero e quattro unità cinofile. (il Resto del Carlino)

Una "mega-lavatrice" di denaro di provenienza illecita che poi ritornava in Cina, anche tramite bonifici su conti virtuali in base a fatture false, o reimpiegato in Italia in attività di ristorazione, auto di lusso o acquisto di immobili. (San Marino Rtv)

Sequestrati oltre 116 milioni di euro tra contanti, beni e disponibilità finanziarie, ritenuti i proventi di un’associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale internazionale e al riciclaggio, messa in piedi da una gang di cinesi radicata nelle Marche, specie nel Maceratese, ma con ramificazioni in varie regioni. (corriereadriatico.it)