Mega operazione su frode fiscale, la Gdf smantella una banca cinese occulta. Sequestrati oltre 116 milioni

25/10/2024 INTERNO

Questa mattina, venerdì 25 ottobre, si sta concludendo un'importante operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, condotta su delega dell’European Public Prosecutor’s Office (EPPO) presso le sedi di Milano e Bologna. L'operazione mira a smantellare un’associazione criminale, riconducibile a una rete cinese attiva in Italia, sospettata di gestire una frode fiscale internazionale da centinaia di milioni di euro e di riciclaggio. (Panorama)

Se ne è parlato anche su altri media

Si sta concludendo in queste ore una vasta operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega dell’European Public Prosecutor’s Office (EPPO) sedi di Milano e Bologna, che sta smantellando in tutta Italia un’associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio. (ilgazzettino.it)

Novità rimborso IVA 2022: copia in pdf delle fatture da fornire Con la nuova legge di Bilancio approvata a fine 2021 si è cercato di migliorare l’iter per il rimborso IVA e di elevare il limite di compensazione. (Blowingpost)

E' ciò che hanno scoperto con l'operazione "No name", i finanzieri del Comando provinciale di Ancona i quali, su delega dell'European Public prosecutor's Office (Eppo) con sedi a Milano e Bologna, hanno smantellato un'associazione per delinquere di matrice cinese finalizzata a frode fiscale internazionale e al riciclaggio: eseguite nove misure cautelari personali e sequestri per 116 milioni di euro alla banda radicata in particolare nel Maceratese, con ramificazioni in varie regioni, tra cui l'Emilia Romagna. (San Marino Rtv)

L’operazione "No Name" è scattata ieri all’alba coinvolgendo 250 finanzieri, ottanta auto, un elicottero e quattro unità cinofile. (il Resto del Carlino)

ANCONA I soldi erano nascosti ovunque: nei calzini, nei doppifondi dei cassetti, nelle botole. (corriereadriatico.it)

Il meccanismo alla base del riciclaggio è il metodo "Fei Ch’ien" o "denaro volante," un sistema di trasferimento informale di fondi utilizzato da intermediari cinesi, che si basa su accordi fiduciari tra corrispondenti situati in diversi paesi, bypassando il sistema bancario formale. (Italia Oggi)