Mega frode sui Bitcoin da 66 milioni. 700 querele e due arresti

11/12/2024 ECONOMIA

Una frode sui Bitcoin da 66 milioni di euro in un caso senza precedenti in Italia. Il nucleo speciale di polizia valutaria e i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Milano, sotto la direzione della procura della Repubblica, hanno eseguito, mercoledì 11 dicembre, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano nei confronti dei due amministratori pro tempore di The Rock Trading, un exchange di criptovalute, già dichiarata in liquidazione giudiziale nell’aprile 2023. (Italia Oggi)

Su altre fonti

L’attività per anni è stata condotta con il sovvertimento totale delle regole di separazione tra i conti della società e quelli dei 18mila clienti che vi hanno riversato 65,8 milioni di euro in criptoattività e denaro contante, dei quali gli inquirenti sono riusciti a recuperare solo 500mila euro circa in alcune criptovalute depositate su “chiavette” digitali, i cosiddetti wallet. (Il Fatto Quotidiano)

Sono stati arrestati questa mattina dalla Guardia di finanza di Milano gli amministratori della società The Rock Trading (Trt), operatore italiano controllato dalla holding Digital Rock, specializzato in servizi relativi alla compravendita e alla conversione di criptovalute e gestione di portafogli digitali per conto di terzi. (Adnkronos)

In carcere Andrea Medri e Davide Barbieri, i due ex amministratori di The rock trading, piattaforma per la compravendita di criptovalute, gia' finita sotto inchiesta per truffa. Ritenuti dalla procura di Milano responsabili di un dissesto da 66 milioni di euro, a fronte di oltre 18mila clienti iscritti alla piattaforma. (TGR Lombardia)

Gli investigatori della Gdf, nel corso delle perquisizioni, hanno anche rinvenuto in chiavette Usb e sequestrato criptovalute per un valore corrispondente a circa mezzo milione di euro, tra i risultati di “una delle prime indagini di rilievo sul mondo dei bitcoin”, evidenzia la Procura di Milano (IL GIORNO)

Arrestati per bancarotta fraudolenta gli amministratori della società The Rock Trading, operatore italiano (controllato da Digital Rock) specializzato in criptovalute e gestione di portafogli ... (Virgilio)

A dare il via alle indagini dei pm Pasquale Addesso e Grazia Colacicco, sono state una serie di segnalazioni di operazioni sospette relative all’«anomala operatività» della piattaforma di exchange oltre all’analisi di più di «700 querele presentate dai clienti, a fronte della mancata restituzione delle somme investite» come si legge in una nota del procuratore Marcello Viola. (La Stampa)