“Fondi garantiti dallo Stato ottenuti con documenti falsi”, arresti e perquisizioni a Brescia. Banca Progetto: “Noi parte lesa”

A due settimane dal provvedimento di amministrazione giudiziaria del Tribunale di Milano nei confronti di banca progetto, c’è un altro caso che riguarda Banca Progetto. Questa volta si tratta di un prestito di 6,7 milioni di fondi garantiti dallo Stato ottenuti dall’istituto tramite documentazione falsa. Tre le misure cautelari, di cui due arresti, in una indagine della procura di Brescia, parallela a una della procura di Monza per la quale anche sono in corso di esecuzione provvedimenti, tra cui misure cautelari. (Il Fatto Quotidiano)

Ne parlano anche altri media

Gli arrestati dai militari della Guardia di Finanza di Como nell'inchiesta su una truffa ai danni dello Stato 'parallela' a quella della Procura di Brescia, in cui alcuni indagati coincidono, secondo l'accusa "in sede di sopralluogo dell'istituto di credito simulavano l'esistenza di un effettivo apparato produttivo approntando una messa in scena con affitto di capannoni, macchnari e falsi operai apparentemente indaffarati a operare sulle linee". (Il Messaggero Veneto)

Le attività investigative hanno consentito di rilevare condotte illecite attribuite a un agente bresciano di un intermediario finanziario, il quale, con l’ausilio di un collaboratore e del rappresentante legale di una società,avrebbe consentito a quest’ultima di beneficiare di tre prestiti assistiti - per la maggior parte - dal Fondo centrale di garanzia a favore delle P. (brescia.corriere.it)

La Guardia di Finanza sta effettuando una serie di perquisizioni nella sede dell''istituto. Tra le accuse contestate ci sono la truffa aggravata, la bancarotta e l'autoriciclaggio. I finanzieri stanno acquisendo i modelli organizzativi in base alle legge sulla responsabilità amministrativa degli enti (Sky Tg24 )

La doppia indagine della Guardia di Finanza di Como e della Guardia di Finanza di Brescia ha fatto emergere un’associazione a delin… (La Repubblica)

Leggi tutta la notizia Questi i principali numeri dell'operazione portata a termine dalla Guardia di Finanza di Brescia per i... (Virgilio)

C., 63 anni di Valmadrera, provincia di Lecco, avrebbe organizzato una truffa ai danni dello Stato che ha portato al sequestro di 6 milioni e 700 mila euro. La “regia” da un capannone situato a Cinisello Balsamo. (Nord Milano 24)