Maxi truffa sui finanziamenti, arresti e indagini in corso

Milano — Bisognava creare «un po’ di movimento». Portare gli operai, «una decina, così li… Leggi

“Secondo me, se Banca Progetto prendeva il mio nome e cognome diceva: ‘Lasciamo stare tutto’”. Parlava così… Leggi

Aziende «montate» prima dell’arrivo degli ispettori della banca che doveva concedere i finanziamenti: insegne nuove, macchinari e anche operai assoldati come figuranti. È il «cinema», come dicono gli… Leggi

Truffa per circa 20 milioni di euro: 3 misure cautelari le ha emesse il gip di Brescia, 19 quelle firmate dal gip di Monza. Due inchieste e un comune denominatore: Marco Savio, finito ai domiciliari per la… Leggi

La “regia” da un capannone situato a Cinisello Balsamo. Da lì, secondo le indagini della Guardia di Finanza coordinate dalla procura di Monza, E. M. C., 63 anni di Valmadrera, provincia di Lecco, avrebbe organizzato una truffa ai danni dello Stato che ha portato al sequestro di 6 milioni e 700 mila euro. Il sistema era ben collaudato: si acquistavano società decotte intestate a prestanome, si falsificavano i bilanci e con documentazione fasulla si ottenevano finanziamenti pubblici che poi finivano nelle tasche… Leggi

Aziende manipolate prima dell'arrivo degli ispettori della banca destinata a concedere i finanziamenti. Insegne nuove, macchinari e persino operai assoldati come… Leggi

Gli arrestati dai militari della Guardia di Finanza di Como nell'inchiesta su una truffa ai danni dello Stato 'parallela' a quella della Procura di Brescia, in cui alcuni… Leggi

Monza – C'e' anche l'imprenditore Maurizio Ponzoni, già condannato in via definitiva per associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta e altri… Leggi

Due indagini distinte, una della procura di Monza e l’altra della procura di Brescia, con al centro un agente… Leggi

Ripreso mentre conta il denaro, in un capannone a Cinisello Balsamo. Ernesto Maria Cipolla, 63 anni di Valmadrera, provincia di Lecco, secondo le indagini della… Leggi

L'agente monomandatario di Banca Progetto, Marco Savio, è stato arrestato oggi nell'ambito di una doppia inchiesta delle procure di Monza e Brescia. Si tratterebbe del fratello di Paolo… Leggi

Il promotore finanziario Marco Savio, ovvero il fratello del pubblico ministero antimafia Paolo Savio che ora si… Leggi

Maxi truffa ai danni dello Stato per milioni di euro da parte di un sodalizio criminale che riusciva a ottenere dagli istituti di credito finanziamenti… Leggi

Per far credere alle banche che le aziende per le quali chiedevano… Leggi

Per convincere il funzionario che doveva valutare la richiesta di finanziamento organizzavano se necessario una messinscena da film: capannone affittato… Leggi

Maxi frode ai danni dello Stato del valore di quasi 14 milioni di euro. E 19 persone raggiunte da misura cautelare… Leggi

Associazione a delinquere “dedita alle frodi ai danni dello Stato”. Sono 19 le misure cautelari eseguite dalle… Leggi

Tre misure cautelari, di cui due arresti. L'ente riferisce di essere parte lesa e quindi non indagata. Il fratello di un pm antimafia coinvolto nell'inchiesta Tre misure cautelari, di cui due arresti, sono state eseguite dalla Procura di Brescia legato all’ottenimento fraudolento di un prestito di 6,7 milioni di euro di fondi garantiti dallo Stato tramite documentazione falsa. I due arrestati sono il promotore… Leggi

A due settimane dal provvedimento di amministrazione giudiziaria del Tribunale… Leggi

Tre persone arrestate, svariate perquisizioni, oltre a 6 milioni e 700mila euro sequestrati. Questi i principali numeri dell'operazione portata a termine dalla… Leggi

Milano – Per un prestito di 6,7 milioni di fondi garantiti dallo Stato ottenuti da Banca Progetto tramite documentazione falsa sono in corso tre misure… Leggi

La Guardia di Finanza sta effettuando una serie di perquisizioni nella sede dell''istituto. Tra le accuse contestate ci sono la truffa aggravata, la bancarotta e… Leggi

Per un prestito di 6,7 milioni di fondi garantiti dallo Stato ottenuti da Banca Progetto tramite documentazione falsa sono in corso tre misure cautelari, di cui… Leggi

Sequestro di 6 milioni e 700 mila euro, perquisizioni in corso e tre arresti, nell'inchiesta della Procura di Brescia condotta… Leggi