Finanziamenti con documenti falsi. Tre arresti e 6,7 milioni sequestrati

05/11/2024 INTERNO

Tre persone arrestate, svariate perquisizioni, oltre a 6 milioni e 700mila euro sequestrati. Questi i principali numeri dell'operazione portata a termine dalla Guardia di Finanza di Brescia per i... Leggi tutta la notizia (Virgilio)

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Parlava così Maurizio Ponzoni, l’imprenditore legnanese tra i protagonisti delle vicende che stanno coinvolgendo Banca Progetto. “Secondo me, se Banca Progetto prendeva il mio nome e cognome diceva: ‘Lasciamo stare tutto’”. (MilanoToday.it)

Aziende «montate» prima dell’arrivo degli ispettori della banca che doveva concedere i finanziamenti: insegne nuove, macchinari e anche operai assoldati come figuranti. (il manifesto)

È lui, l’agente monomandatario di Banca Progetto, che ha messo … Due inchieste e un comune denominatore: Marco Savio, finito ai domiciliari per la prima indagine e in carcere per la seconda. (Il Fatto Quotidiano)

Questa volta si tratta di un prestito di 6,7 milioni di fondi garantiti dallo Stato ottenuti dall’istituto tramite documentazione falsa. Tre le misure cautelari, di cui due arresti, in una indagine della procura di Brescia, parallela a una della procura di Monza per la quale anche sono in corso di esecuzione provvedimenti, tra cui misure cautelari. (Il Fatto Quotidiano)

Aziende manipolate prima dell'arrivo degli ispettori della banca destinata a concedere i finanziamenti. Le indagini hanno rivelato una truffa milionaria legata ai finanziamenti garantiti dallo Stato attraverso il Fondo di garanzia gestito da Mediocredito Centrale S.p. (ilmessaggero.it)

Ripreso mentre conta il denaro, in un capannone a Cinisello Balsamo. Ernesto Maria Cipolla, 63 anni di Valmadrera, provincia di Lecco, secondo le indagini della Guardia di finanza di Como coordinate dalla procura di Monza era a capo dell'associazione a delinquere che ha organizzato una truffa ai danni dello Stato che ha portato al sequestro di 6 milioni e 700 mila euro. (TGR Lombardia)