La banca clandestina scoperta dalla finanza di Ancona, con gli sportelli abusivi e occulti
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Le accuse sono pesanti, pesantissime. Si sta concludendo in queste ore una vasta operazione del comando provinciale della guardia di finanza di Ancona, su delega dell'European public prosecutor's office (Eppo) sedi di Milano e Bologna, che sta smantellando in tutta Italia un'associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio. (Today.it)
Ne parlano anche altre fonti
La Guardia di Finanza (GDF) sta conducendo una maxi operazione in tutta Italia per una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e riciclaggio. (LA STAMPA Finanza)
Frode fiscale internazionale e riciclaggio, smantellata banca clandestina: sequestrato anche un ristorante nel Fermano ( Video ) (Cronache Fermane)
Smantellata un'associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di Banca cinese fantasma scoperta dalla Guardia di Finanza di Ancona (il Resto del Carlino)
Una «mega-lavatrice» di denaro di provenienza illecita che poi ritornava in Cina , anche tramite bonifici su conti virtuali in base a fatture false , o reimpiegato in Italia in attività di ristorazione , auto di lusso o acquisto di immobili . (Gazzetta del Sud)
Si sta concludendo in queste ore una vasta operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega dell'European Public Prosecutor's Office (Eppo) sedi di Milano e Bologna, che sta smantellando in tutta Italia un'associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio. (Sky Tg24 )
