Frode fiscale internazionale e riciclaggio, smantellata banca clandestina: sequestrato anche un ristorante nel Fermano ( Video
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Frode fiscale internazionale e riciclaggio, smantellata banca clandestina: sequestrato anche un ristorante nel Fermano ( Video ) FERMANO - Si parla di una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e riciclaggio. La Finanza ha smantellato una banca clandestina cinese. Nove le misure cautelari personali emesse e scattati sequestri per oltre 116 milioni di euro. Sigilli anche a un pubblico esercizio sulla costa fermana (Cronache Fermane)
La notizia riportata su altri media
È stata smantellata una banca clandestina cinese, sono state emesse 9 misure cautelari personali e sono stati attuati sequestri per oltre 116 milioni di euro.L'operazioneIn particolare, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega dell'European Public Prosecutor's Office (EPPO) sedi di Milano e Bologna hanno dato esecuzione, nelle regioni Marche, Emilia Romagna, Puglia, Veneto, Toscana, Lombardia, Abruzzo, Campania, Piemonte e Lazio, a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali nei confronti di 33 soggetti, emessa dal G. (LA STAMPA Finanza)
È ciò che hanno scoperto con l'operazione «No name» , i finanzieri del Comando provinciale di Ancona i quali, su delega dell’ European Public Prosecutor's Office (Eppo) con sedi a Milano e Bologna, hanno smantellato un’associazione per delinquere di matrice cinese finalizzata a frode fiscale internazionale e al riciclaggio : eseguite nove misure cautelari personali e sequestri per 116 milioni di euro alla banda radicata in particolare nel Maceratese , con ramificazioni in varie regioni. (Gazzetta del Sud)
Si sta concludendo in queste ore una vasta operazione del comando provinciale della guardia di finanza di Ancona, su delega dell'European public prosecutor's office (Eppo) sedi di Milano e Bologna, che sta smantellando in tutta Italia un'associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio. (Today.it)
Scoperta e sequestrata una "Chinese Underground Bank" dotata di veri e propri sportelli bancari abusivi e occulti, utilizzati per raccogliere, stoccare e riconsegnare il denaro da riciclare. (Sky Tg24 )
euro e al riciclaggio Smantellata un'associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di (il Resto del Carlino)
