Banca cinese fantasma scoperta dalla Guardia di Finanza di Ancona
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Banca cinese fantasma scoperta dalla Guardia di Finanza di Ancona Smantellata un'associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio (il Resto del Carlino)
Ne parlano anche altri giornali
Le accuse sono pesanti, pesantissime. (Today.it)
Si sta concludendo in queste ore una vasta operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega dell'European Public Prosecutor's Office (Eppo) sedi di Milano e Bologna, che sta smantellando in tutta Italia un'associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio. (Sky Tg24 )
È ciò che hanno scoperto con l'operazione «No name» , i finanzieri del Comando provinciale di Ancona i quali, su delega dell’ European Public Prosecutor's Office (Eppo) con sedi a Milano e Bologna, hanno smantellato un’associazione per delinquere di matrice cinese finalizzata a frode fiscale internazionale e al riciclaggio : eseguite nove misure cautelari personali e sequestri per 116 milioni di euro alla banda radicata in particolare nel Maceratese , con ramificazioni in varie regioni. (Gazzetta del Sud)
FERMANO - Si parla di una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e riciclaggio. La Finanza ha smantellato una banca clandestina cinese. Nove le misure cautelari personali emesse e scattati sequestri per oltre 116 milioni di euro. (Cronache Fermane)
La Guardia di Finanza (GDF) sta conducendo una maxi operazione in tutta Italia per una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e riciclaggio. (LA STAMPA Finanza)
