Linee guida EBA sull'applicazione della travel rule alle cripto-attività - DB

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato le nuove Linee guida sulla cosiddetta “travel rule”, ossia sulle informazioni che dovrebbero accompagnare i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività. Nel giugno 2023 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/1113 che ha esteso ai CASP l’obbligo di includere informazioni sull’ordinante e sul beneficiario – la cosiddetta “travel rule”. Le presenti Linee guida hanno l’obiettivo di stabilire un approccio coerente ed efficace all’attuazione della travel rule che consenta alle autorità competenti di tracciare completamente tali trasferimenti laddove ciò sia necessario per prevenire, individuare o indagare sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo. (Diritto Bancario)

Ne parlano anche altri media

"Sono prive di valore intrinseco e non generano flussi di reddito. Sono talvolta scambiate su circuiti informali e opachi o su piattaforme non sottoposte ad adeguati controlli": il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta nel suo intervento all'assemblea annuale dell'ABI, ieri a Roma è tornato a esprimere una valutazione - decisamente negativa - sui criptoasset non garantiti, come Bitcoin e Ethereum. (QuiFinanza)

Fabio Panetta, governatore della Banca d'Italia, ha definito Bitcoin ed Ether criptovalute "non garantite", aggiungendo che la banca centrale condividerà presto le linee guida per l'applicazione delle nuove leggi europee sulle crypto. (Cointelegraph Italia)

«Tra i rischi che oggi richiedono attenzione ci sono quelli derivanti dalle criptoattività, una categoria che comprende strumenti di diversa natura». Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, intervenendo all'assemblea dell’Abi. (Milano Finanza)

Il capo di Bankitalia attacca Bitcoin e Ethereum: non sono moneta, utilizzati per riciclare denaro e non pagare tasse! Che Fabio Panetta, ora a capo di Bankitalia, non fosse un grande fan del mondo crypto non è esattamente un mistero. (Criptovaluta.it)

Con l'obiettivo di preservare il regolare funzionamento del sistema di pagamento, Banca d'Italia pubblicherà a breve le proprie linee guida riguardo all'aplicazione delle normative dell'Unione Europea sui crypto asset, contenute nella Market in Crypto Asset Regulation (MiCAR). (Advisoronline)

Con la sigla MiCA si identifica un regolamento adottato dall’Unione europea (UE) per disciplinare l’industria delle criptovalute in Europa e che definisce i vari asset digitali riconosciuti da questa legislazione. (Cryptonews Italy)