Oro e contanti, arriva la stretta doganale: soglia a 10 mila euro

10/12/2024 ECONOMIA

Definizione aggiornata di «denaro contante», che tiene conto dell’evoluzione tecnologica, nuove definizioni legali di oro , sequestri allargati e sanzioni più pesanti per chi non dichiara o dichiara poco e male in dogana. Il decreto legislativo di adeguamento alle norme europee di circolazione del denaro liquido (Regolamento Ue 2018/1672), approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri nella serata del 9 dicembre, porta modifiche importanti per tutti i trasferimenti di valuta/asset in entrata e in uscita dall’Unione, Nella sfera del «contante» - con obbligo di dichiarazione doganale - entrano tutti gli strumenti negoziabili al portatore che non prevedono di dover provare l’identità o il diritto di disporne: dai traveller’s cheque agli assegni, i vaglia cambiari , ordini di pagamento senza nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, o emessi in forma tale che il diritto passi all’atto della consegna. (Il Sole 24 ORE)

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Per quanto i contanti siano ancora in uso e di fatto circolino quotidianamente, sono sempre più diffusi i pagamenti digitali. Le carte bancomat, prepagate e di credito, infatti, spesso sono il mezzo di pagamento preferito dai cittadini, che lo ritengono più comodo, più veloce e più sicuro rispetto ai tradizionali contanti. (Sicilianews24)

Il sequestro, di… Un nuovo decreto legislativo, in linea con un regolamento Ue del 2018, inasprisce le sanzioni per l'ingresso e l'uscita di contanti dall'UE. (Fiscal Focus)

Secondo le informazioni disponibili al momento, nel decreto saranno previste sanzioni più salate, l'inasprimento dei sequestri e la possibilità per le autorità di trattenere il denaro nel caso di violazioni relative agli obblighi di dichiarazione o indizi di possibili collegamenti con la criminalità. (Today.it)

Le nuove disposizioni rafforzano i controlli sui trasferimenti di valuta e gli asset in entrata e in uscita, con l’obiettivo di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento illecito. Tra le novità l’estensione della definizione di «contante», l’introduzione di nuove norme per l’oro da investimento, l’inasprimento delle sanzioni per chi non rispetta gli obblighi di dichiarazione. (Milano Finanza)

1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l’efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 (Fiscoetasse)

Le novità Cambiano le regole sul denaro contante. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo di adeguamento alle norme di circolazione del denaro liquido, che porta modifiche di rilievo per tutti i trasferimenti di valuta/asset in entrata e in uscita dell’Unione europea. (financialounge.com)