Ultim'ora news 12 dicembre ore 14 Andrea Mario Medri e Davide Barbieri, co-fondatori e amministratori pro tempore dell’exchange di criptovalute The Rock Trading (Trt), sono stati arrestati ieri dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e dai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Milano, sotto la direzione della Procura del capoluogo lombardo. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari
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Milano – I soldi transitavano su conti tra “Svizzera, Inghilterra, Stati Uniti e Lituania”, attraverso un “sistema” basato sulle piattaforma informatiche per “sottrarre i fondi degli investitori e usarli per finalità diverse”. Gli investigatori della Gdf, nel corso delle perquisizioni, hanno anche rinvenuto in chiavette Usb e sequestrato criptovalute per un valore corrispondente a circa mezzo milione di euro, tra i risultati di “una delle prime indagini di rilievo sul…
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I bilanci dell’exchange italiano di criptovalute The Rock Trading (Trt), i cui due soci-amministratori Andrea Medri e Davide Barbieri sono stati arrestati oggi su mandato della Procura di Milano, erano falsi sin dalla fondazione dell’azienda nel novembre 2017. L’attività per anni è stata condotta con il sovvertimento totale delle regole di separazione tra i conti della società e quelli dei 18mila…
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Una frode sui Bitcoin da 66 milioni di euro in un caso senza precedenti in Italia. Il nucleo speciale di polizia valutaria e i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Milano, sotto la direzione della procura della Repubblica, hanno eseguito, mercoledì 11 dicembre, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano nei confronti dei due amministratori pro tempore di The Rock Trading, un exchange di criptovalute, già…
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Arrestati per bancarotta fraudolenta gli amministratori della società The Rock Trading, operatore italiano (controllato da Digital Rock) specializzato in criptovalute e gestione di portafogli ... Leggi tutta la notizia
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