Incensurato, ma con una rete di amicizie mafiose PALERMO – Incensurato, ma con una rete di amicizie mafiose. Più si scava nella vita di Toni Lo Manto, finito in…
Leggi
Approfondimenti:
È imponente come la balena bianca “Moby Dick”, l’ordinanza cautelare (oltre mille pagine) riguardante…
Leggi
Esprinet Il Sole 24 Ore (Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced…
Leggi
Associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio aggravata dal metodo mafioso, è questa l’accusa di cui dovranno rispondere 47 persone individuate dagli investigatori della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza coordinati dalla Procura europea (Eppo). I…)
Leggi
Si chiama “Moby Dick” l’operazione antievasione che ha interessato 400 aziende in tutta Europa e a Dubai. L’associazione con teste in mezza Europa, avrebbe gestito…
Leggi
C'è anche un grande affare a Marsala nell'inchiesta della Procura Europea ha portato alla luce una rete di frode fiscale ( ne parliamo qui ). Nell'inchiesta si parla anche…
Leggi
Un’operazione congiunta delle Procure Europee di Palermo e Milano ha portato all’esecuzione di 47 misure cautelari e al sequestro di beni…
Leggi
Una maxi frode scoperchiata dagli uffici di Milano e Palermo della Procura europea (Eppo) che coinvolge circa 200 indagati e ha portato a sequestri per un valore totale di 520…
Leggi
Seppur di fatto immune da inchieste e procedimenti giudiziari, Toni Lo Manto, per via dei suoi legami familiari con esponenti di primo piano di…
Leggi
Il business delle arance tra la Sicilia e la regione brasiliana del Rio do Norte, cavallo di Troia per nascondere gli affari immobiliari…
Leggi
C’è anche un aretino nella maxi inchiesta della guardia di finanza: secondo gli investigatori ci sarebbe un giro di affari di oltre un miliardo che ha portato a 43 arresti su tutto il territorio, da Nord a…
Leggi
Si vantava di essere un gran mediatore: «Io faccio pubbliche relazioni ad alti livelli», sussurrava Toni Lo Manto, ritenuto…
Leggi
Gli affari mafiosi si incrociano con la maxi evasione dell'Iva PALERMO – I boss di Palermo e un “grande affare” a Marsala che ritorna spesso in inchieste…
Leggi
Bellano (Lecco), 15 novembre 2024 – Frode all’Iva nel settore dei prodotti informatici, grazie a un’associazione per…
Leggi
Kobra, Kong, Silent, Palladio 17. Sono questi alcuni dei nickname (soprannomi) di Paolo…
Leggi
Il Gip del Tribunale di Milano ha emesso 47 misure cautelari personali (34 in carcere, 9 agli arresti domiciliari, 4 interdittive) nei confronti di altrettanti indagati ritenuti…
Leggi
Tempo medio di lettura: 4 minuti Su richiesta degli Uffici di Milano e Palermo della Procura Europea (EPPO), il Giudice per le indagini…
Leggi
In un'indagine condotta dall'European Public Prosecutor's Office (EPPO) di Milano e Palermo, nome in codice "Moby Dick", sono stati eseguiti…
Leggi
“Un giorno mi sono detto, un poco per superstizione: io non posso…
Leggi
Frodi fiscali e riciclaggio da oltre un miliardo. Operazione delle Fiamme Gialle da Varese a Palermo
Associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio, aggravata dal metodo mafioso: la Guardia di…
Leggi
Mega evasione Iva e riciclaggio, 47 misure da Lombardia a Sicilia 14 novembre 2024 Roma, 14 nov. - Associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al…
Leggi
I magistrati della Procura europea degli uffici di Milano e Palermo hanno scoperto un'organizzazione criminale che avrebbe…
Leggi
Cronaca VARESE – Ha riguardato anche il Varesotto la maxi operazione delle forze dell’ordine della quale oggi si parla in tutta Italia. I reati contestati…
Leggi
Maxi-frode fiscale sui prodotti informatici: sequestrati oltre 500 mln di euro 14 novembre 2024 Milano, 14 nov. - Una maxi-frode sul commercio di…
Leggi
C’è l’ombra delle mafie dietro una evasione Iva di oltre 500 milioni di euro scoperta dalle…
Leggi
